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與投資者就上述事項進行網(wǎng)絡互動交流和溝通

　　本董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為便于廣大投資者更加全面深入了解中國船舶工業(yè)股份（以下簡稱“”）2020年年度業(yè)績和經(jīng)營情況，于2020年5月18日（星期二）下午14:00一15:00在證券交易所“上證e互動”平臺（）“上證e訪談”欄目召開了2020年度業(yè)績說明會，，在信息披露允許的范圍內(nèi)對投資者關注的問題進行了回答和說明�，F(xiàn)將有關事項公告如下：

　　已于2020年5月11日通過指定信息披露媒體及證券交易所網(wǎng)站（）披露了《中國船舶關于召開2020年度業(yè)績說明會的公告》（臨2021-023）。2020年5月18日，董事長張英岱先生、董事總經(jīng)理季峻先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書陶健先生、總會計師陳瓊女士、外高橋造船董事長王琦先生、江南造船（集團）有限責任總會計師湯玉軍先生出席了本次業(yè)績說明會，針對2020年年度業(yè)績和經(jīng)營情況與投資者進行了交流和溝通，并就投資者普遍關注的問題進行了回復。

　　在本次網(wǎng)上業(yè)績說明會上，就投資者提出的問題給予了回答�，F(xiàn)將本次說明會提出的主要問題及答復整理如下：

　　1. 投資者提問：尊敬的管理層，請問按照現(xiàn)時的合并范圍，2015一2020年的新接訂單量分別是多少？2021年到現(xiàn)時為止，的新接訂單量又是多少？望能回復，謝謝！

　　回復：感謝您的關注!2015-2020年新接訂單情況請詳見披露的2015-2020年年度報告。2021年季度，受世界航運市場影響，造船市場回暖跡象明顯，一季度承接造船訂單31艘，修船訂單6.58億元，應用產(chǎn)業(yè)訂單13.16億元，其中控股子廣船國際與全球知名班輪于2021年3月31日簽訂了多艘16000TEU集裝箱船的建造合同，合同總金額約7.5億美元，對此也作了信息披露。此外，江南造船、外高橋造船、中船澄西等子在近期的市場行情中表現(xiàn)出非常強的市場競爭力，謝謝！

　　2. 投資者提問：（1）近半年多來，航運指數(shù)大幅攀升，市場對運力的需求明顯加大，請問的新船訂單增長情況如何？（2）請問的合同訂單價格是如何決定的？近期鋼材等原材料的價格大幅上漲是否會對的利潤造成很大的影響？

　　回復：（1）近半年來，造船市場需求活躍。2021年1-4月，全球累計簽約新船訂單516艘、4291萬載重噸，按載重噸計，同比增加131.4%，處于近年來高位水平。4月份，全球簽約新船訂單112艘、817萬載重噸，按載重噸計，環(huán)比回落57.1%，但同比仍增長34.8%。q345d鋼板切割短期來看，國際造船市場行情仍將良好。q345d鋼板切割特別是集裝箱船方面，1-4月全球簽約新船訂單205艘、2140萬載重噸，同比增長1116.3%，2021年季度承接造船訂單31艘，修船訂單6.58億元，應用產(chǎn)業(yè)訂單13.16億元。

　　（2）一方面，訂單價格受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、運價成本、大宗商品價格、美元匯率波動以及新冠疫情等不可抗力造成的風險溢價等諸多方面因素影響，另一方面，船舶建造訂單價格與船型、原材料價格、船東方詢價等因素有關。近期而言，鋼材等原材料價格有所上漲，或在一定程度上對主營業(yè)務利潤率造成不利影響。將積極通過與上游鋼企達成戰(zhàn)略合作、開展集中批量采購發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢等方式做好成本工作。謝謝！

　　3. 投資者提問：（1）目前訂單數(shù)量如何？可持續(xù)生產(chǎn)到什么時間？（2）新訂單船價如何？上游鋼鐵漲價是否能傳導給終端客戶？

　　回復：（1）有關內(nèi)容見以上問題回復，總體而言，目前手持訂單可持續(xù)生產(chǎn)至2023年底。

　　（2）根據(jù)克拉克森4月新船價格指數(shù)顯示，散貨船、油船、集裝箱船和液化氣船價格指數(shù)同比分別提升9.7點、2.8點、7.8點和1.2點，而造船用的鋼板價格較去年上漲超過20%,高于新船價格的上漲幅度，有關鋼鐵漲價是否傳導給終端客戶則取決于市場。

　　回復：感謝您的關注！2020年，在新冠肺炎疫情嚴重沖擊和外部市場的雙重壓力之下，各所屬企業(yè)全力保障船海主業(yè)平穩(wěn)有序運行。造船業(yè)務方面全年完工交付民品船舶68艘/785.25萬載重噸，噸位數(shù)完成年計劃的103.28%。修船業(yè)務方面全年修理完工船舶377艘/21.9億元，金額完成年計劃的128.84%。動力業(yè)務方面，完工柴油機492臺/438萬馬力，馬力數(shù)完成年計劃的97.77%。截至2020年末，訂單量較為飽滿，累計手持訂單為民品造船訂單161艘/1390.1125萬載重噸，修船訂單96艘/14.48億元，柴油機訂單560臺/488萬馬力，海工裝訂單3艘/46.5萬載重噸及4座海工平臺，應用產(chǎn)業(yè)訂單金額31.26億元，但由于船價上漲幅度低于鋼材等原材料價格上漲幅度，同時大部分合同以美元計價，過去一段時間人民幣匯率持續(xù)上升也給利潤造成了一定損失，二者疊加導致利潤率受到兩頭擠壓，對業(yè)績造成拖累。

　　5. 投資者提問：請問貴司新接訂單的利潤是否按照按照工程進度確認收入利潤，是否按照完工百分比法進行收入利潤的確認。

　　回復：感謝您的關注！本的營業(yè)收入，主要包括船舶及海工產(chǎn)品建造收入、船舶修理及改造收入、船舶配套產(chǎn)品收入、鋼結(jié)構(gòu)銷售收入和機電產(chǎn)品銷售收入。其中：船舶及海工產(chǎn)品建造收入方面，滿足“某一時段內(nèi)履行”條件的，本在該段時間內(nèi)按照履約進度確認收入，不滿足“某一時段內(nèi)履行”條件的，本在船舶及海工產(chǎn)品完工交付時根據(jù)合同或交船文件確定的交易價格一次性確認收入，并一次性結(jié)轉(zhuǎn)合同的全部成本。此外，船舶配套、船舶修理、鋼結(jié)構(gòu)、機電設及其他業(yè)務方面，一般應按照“某一時點履行”進行核算，即在客戶取得相關商品控制權(quán)時或在完成船舶修理改造并辦理完結(jié)算手續(xù)后，按照合同價格確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)相應成本。具體內(nèi)容請詳見《2020年年度報告》第十一節(jié)有關內(nèi)容。

　　回復：2020年度營業(yè)收入比上年同口徑略有增長，剔除上年度土地補償收益因素，與上年度凈利潤相比變動不大（營收、凈利潤等相關數(shù)據(jù)詳見2020年度報告）。2020年度，受新冠疫情等因素影響，主要船舶價格仍處于低位，通過成本控制、加大新產(chǎn)品研發(fā)投入，以增強產(chǎn)品市場競爭力�？傮w而言，與國際同行業(yè)相比，營收與凈利潤指標情況還是比較健康的，謝謝！

　　7. 投資者提問：張總你好，股價從合并以來到現(xiàn)在一直跌，有沒有回購計劃，或者增持自家股票的打算

　　回復：董事會、管理層將按照國有企業(yè)改革精神，積極探索推進股權(quán)激勵等中長期激勵機制，充分調(diào)動員工積極性，提升未來價值。截至目前，無相關應披露未披露信息，謝謝！

　　8. 投資者提問：目前郵輪建造到什么程度了，2021年預期營收多少？

　　回復：郵輪建造目前已進入塢內(nèi)連續(xù)搭載階段，進展順利。2021年度營業(yè)總收入目標計劃為547.06億元，詳見《2020年年度報告》。謝謝！

　　9. 投資者提問：南北船到底合并到什么程度了?是不是碰到政策上的變動了？？

　　回復：2019年11月，中國船舶集團經(jīng)批準宣告成立，隨后按照國務院決策部署、國資委要求啟動兩船聯(lián)合重組各項具體工作，其中關鍵環(huán)節(jié)是涉及全球主要國家（地區(qū)）的反壟斷審查。經(jīng)各方共同努力，兩船聯(lián)合重組涉及到的在全球主要國家（地區(qū)）的反壟斷審查目前已完成。中國船舶集團正在加快辦理工商變更、產(chǎn)權(quán)登記等法律手續(xù)。謝謝！

　　10. 投資者提問：中國船舶工業(yè)集團和中船重工集團聯(lián)合重組基本障礙已經(jīng)基本清楚完畢，正在變更工商登記，那么合并下中國船舶集團下屬相同業(yè)務是否也要進行合并

　　回復：目前，新組建的中國船舶集團正在深入貫徹國務院批復的聯(lián)合重組方案精神，加快辦理兩船合并有關法律手續(xù)，實施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化梳理，積極研究消除同業(yè)競爭的辦法。我相信，在大股東的領導下，會按照監(jiān)管要求，本著有利于全體股東利益的方向，推進相關工作。謝謝！

　　11. 投資者提問：請問貴司2019年度不分紅，結(jié)轉(zhuǎn)至2020年兩次天量增發(fā)后分紅保護了哪些投資者利益？實施黃埔文沖、廣船國際部分股權(quán)與中船動力置換，比中國船舶債轉(zhuǎn)股、配套融資困難么？為什么臨近承諾期申請豁免？「步驟三」豁免保護了哪些投資者利益？貴司怎么做都在保護投資者利益是么？“兩船重組內(nèi)外條件均已具，不確定性因素基本消除，反壟斷調(diào)查剛剛完成”，貴司是否應及時公告兩船重組的進展？

　　回復：（1）2019年度不進行利潤分配的主要原因是：于2020年2月25日收到中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關于核準中國船舶工業(yè)股份向中國船舶工業(yè)集團等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕225號），發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方案已經(jīng)中國證監(jiān)會上市并購重組審核委員會審核通過。已于2020年3月30日辦理完畢本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份登記，后續(xù)將繼續(xù)推進募集配套資金的工作。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十八條規(guī)定：“上市發(fā)行證券，存在利潤分案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經(jīng)股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施后發(fā)行。相關方案實施前，主承銷商不得承銷上市發(fā)行的證券”。鑒于正在實施上述重大資產(chǎn)重組及募集配套資金項目，股本存在不確定性，為保障項目順利進行，綜合各方面的因素，董事會提出2019年度利潤分配預案為：不分配現(xiàn)金股利，也不實施公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，相關的決策程序和機制較為完。將持續(xù)重視利潤分配政策的實施，剩余未分配利潤將在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目完成后，按照中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《證券交易所上市現(xiàn)金分紅指引》等規(guī)定及《章程》的有關要求，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　�。�2）有關控股股東出具《關于提請豁免履行〈關于進一步避免同業(yè)競爭的承諾〉步驟三的函》的情況，由于繼續(xù)實施原承諾中的步驟三已不能解決同業(yè)競爭問題，不利于維護上市及中小股東利益，沒有實施的必要性和意義，因此，中國船舶集團與船舶工業(yè)集團經(jīng)慎重研究商定：

　　1）原承諾中的步驟三不再實施，同時，根據(jù)《上市監(jiān)管指引第4號一一上市實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及上市承諾及履行》第三條“如相關承諾確已無法履行或履行承諾將不利于維護上市權(quán)益，承諾相關方無法按照前述規(guī)定對已有承諾作出規(guī)范的，可將變更承諾或豁免履行承諾事項提請股東大會審議”，申請豁免原承諾步驟三的履行義務，提請中國船舶、中船防務股東大會審議。

　　2）在中國船舶、中船防務及中國船舶集團下屬同業(yè)競爭消除前，中國船舶集團與船舶工業(yè)集團將嚴格遵守相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及上市章程等內(nèi)部管理制度的規(guī)定，妥善處理涉及中國船舶、中船防務利益的事項，不利用控制地位謀取不當利益或進行利益輸送，不從事任何損害中國船舶、中船防務及其中小股東合法權(quán)益的行為。

　　3）積極在法律法規(guī)及相關監(jiān)管規(guī)則允許的前提下，本著有利于上市發(fā)展和維護股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用多種方式穩(wěn)妥推進中國船舶和中船防務及本下屬其他企業(yè)相關業(yè)務整合以徹底解決同業(yè)競爭問題，并及時履行審批程序和信息披露義務。

　�。�3）2019年8月15日，原承諾出具時，中國船舶工業(yè)集團（以下簡稱“中國船舶工業(yè)集團”）接到籌劃聯(lián)合重組的通知，但尚未確定具體重組方案，且并未得到批準。2019年11月，經(jīng)國務院批準，同意中國船舶工業(yè)集團與中國船舶重工集團（以下簡稱“中國船舶重工集團”）實施聯(lián)合重組，新設中國船舶集團，但尚未履行國際反壟斷審查等審批程序，中國船舶工業(yè)集團與中國船舶重工集團聯(lián)合重組的實施存在重大不確定性，因此中國船舶工業(yè)集團尚不具豁免相關承諾的條件。

　　上述詳細情況可見《關于控股股東出具〈關于提請豁免履行〈關于進一步避免同業(yè)競爭的承諾〉步驟三的函〉的公告》，謝謝！

　　12. 投資者提問：市場目前對于船舶的碳排放逐漸重視，請問對0碳排放船舶研究是否有所布局。

　　回復：長期以來，高度重視低碳排放船舶及船舶主機研究開發(fā)。大股東早年已收購國際知名柴油機WinGD，所屬企業(yè)滬東重機已研發(fā)多型雙燃料柴油機，有效減少了碳排放量。同時所屬造船企業(yè)也已推出多型自主研發(fā)的低碳船型，承接量持續(xù)向好。

　　將繼續(xù)加大碳排放科研投入和技術研發(fā)，加大對低碳排放船舶及主機的研究與布局。謝謝！

　　13. 投資者提問：目前承接的訂單量與實際的運營負荷是怎樣的比例關系？

　　回復：目前，船舶市場呈現(xiàn)回暖跡象，手持訂單較為飽滿，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，運營負荷正常。謝謝！

　　14. 投資者提問：（1）滬東重機老廠區(qū)什么時候搬遷？（2）中船動力集團后期還要不要出表。（3）訂單已經(jīng)排到哪一年了，有傳言停止接新船訂單了？

　　回復：（1）始終高度重視土地資源及其增值，過去的土地增值已經(jīng)惠及了的成長與發(fā)展，今后仍將高度重視。謝謝�。�2）沒有應披露而未披露的信息。（3）目前手持訂單可保證生產(chǎn)的持續(xù)進行，目前生產(chǎn)經(jīng)營工作一切正常。謝謝！

　　15. 投資者提問：造船業(yè)低迷了10年，目前上下游航運業(yè)鋼鐵業(yè)都在掙錢，造船業(yè)為何依然不掙錢？如果未來十年的行業(yè)環(huán)境依然低迷，如何面對？

　　回復：造船行業(yè)周期較長，相對航運業(yè)鋼鐵業(yè)，對市場價格的反應有一定的滯后性，目前，市場已經(jīng)開始回暖，且已經(jīng)在訂單量與船價上有所體現(xiàn)。

　　系國內(nèi)規(guī)模、技術產(chǎn)品結(jié)構(gòu)全的造船旗艦上市之一，在技術品牌、業(yè)務規(guī)模和協(xié)同、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面具有明顯優(yōu)勢。我相信，在中國船舶集團及董事會的堅強領導下，管理層將牢牢把握加快建設海洋強國使命，聚力興裝強軍、全面深化改革、壯大主業(yè)實業(yè)、強化創(chuàng)新驅(qū)動，實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。謝謝！

　　16. 投資者提問：請問張董事長，作為央企，承擔了大量的社會責任，但不可避免也對企業(yè)的效益有些影響。您怎么看這個問題，會不會在減輕負擔、壓縮冗員方面有實質(zhì)性舉措？

　　回復：承擔社會責任和提高企業(yè)效益不是對立的，而是相互促進的。一直以來始終都在追求技術進步的前提下，提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、節(jié)約費用、q345d鋼板切割提升員工技能、裁撤冗員。

　　作為央企上市，我們始終牢記職責使命，勇?lián)�社會責��。我們將以高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略為引領，強化科技創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善管理體系，大力提升效率效益，為廣大投資者帶來實實在在的回報。謝謝！

　　關于本次業(yè)績說明會的全部具體內(nèi)容，詳見證券交易所“上證e互動”平臺（）“上證e訪談”欄目。指定的信息披露媒體為《證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及證券交易所網(wǎng)站。非常感謝各位投資者參加本次投資者說明會！在此，對關注和支持發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝！

　　本董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2021 年4月1日至5月15日（以下按“本期”列示）中國船舶工業(yè)股份下屬子收到與收益相關的政府補助資金為4,774.05萬元。主要為承擔國家指定任務而收到的科研專項補助，均為與收益相關的政府補助。具體項目情況如下

　　另有其他有關補貼款項因項目涉及國家秘密，根據(jù)《證券交易所關于發(fā)布上市信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引的通知》（上證發(fā)〔2016〕20號）及《中國船舶工業(yè)股份信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度》，經(jīng)內(nèi)部履行相應審批程序，豁免披露詳細信息。

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則16號-政府補助》的相關規(guī)定，上述補助資金根據(jù)項目的研發(fā)進度和實際使用等情況，計入本期損益的金額為422.10萬元。具體的會計處理將以年度審計機構(gòu)確認后的結(jié)果為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
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